中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第二届监事会第九次会议于2003年12月22日以通讯的方式召开，应到监事5人，实到监事4人，出席会议人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

    会议由孙思英女士主持。经过认真讨论，与会监事一致通过了如下决议：

    1、关于推选股东监事的决议。由于吕文平先生工作变动，辞去监事会主席职务，控股股东之一沈阳市商业国有资产经营公司推选梁大栓先生、马亚勤女士为公司监事会监事，并提交2003年度股东大会审议。

    2、孙思英女士因退休的原因不再担任公司监事会副主席的职务，公司对孙思英女士多年来对监事会工作的认真负责深表感谢。

    特此公告。

    附：梁大栓先生简历

    梁大栓 男 49岁，大专，历任81191部队服役，沈阳市和平商场团总书记、党总支副书记，沈阳市百货公司组织部组织员，中兴—沈阳商业大厦商场经理，现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总经理。

    马亚勤女士简历

    马亚勤女士 51岁 大专学历 经济师

    历任沈阳市第四百货商店营业员、党支部干事、工会主席，沈阳市永兴百货商店副经理，沈阳市商业管理局集体处工作人员、沈阳市商业管理局企业管理处副处级调研员、副处长，中兴—沈阳商业大厦企业管理处副处长。现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司企划部部长、法规部部长。