本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第二届第九次董事会于2003年10月20日在本公司九楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司的4名监事全部列席了会议。董事长姚海星女士主持了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    1、公司2003年第三季度报告；

    2、关于变更募集资金投向的决议；

    3、关于同意召开2003年度临时股东大会的决议。