本公司董事会保证本报告所述内容不存在虚假记载,并对其真实性负责任。
    中兴——沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年 6月20日以通讯方式召开,公司9名董事在规定的时间内参加了表决,会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了公司建立现代企 业制度自查报告。
    
中兴——沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事会    2002年6月22日