中兴__沈阳商业大厦集团股份有限公司第二届第一次董事会于2002年4月23 日 在本公司九楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，其中一名董事因事 请假委托其他董事代行职权，公司的5名监事全部列席了会议。 董事长姚海星女士 主持了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审 议并通过了如下决议：

    1、 关于选举姚海星女士为公司董事长的决议。

    2、 关于选举刘芝旭先生为公司副董事长的决议。

    3、 关于聘任公司总经理的决议。

    根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任刘芝旭先生为公司总经理，任期三 年。

    4、关于聘任公司财务总监的决议。

    经董事会审议，聘任胡凯峰先生为公司财务总监，任期三年。

    5、关于公司股证事务代表任职的决议。

    聘任姜莉女士为公司董事会股证事务代表。

    6、关于聘任公司副总经理的决议。

    经总经理提名，董事会审议，决定聘任胡凯峰先生、李文鹤先生、梁大栓先生、 赵俊玲女士、马惠敏女士、高仲先生、徐成华先生为公司副总经理，上述人员任期 三年。

    7、关于同意公布公司2002年度第一季度报告的决议。

    会议审议并一致通过了公司二00二年度第一季度报告，认为公司所披露情况客 观、真实、无重大遗漏或误导，准予公布二00二年度第一季度报告。

    附：总经理、副总经理、财务总监、股证事务代表简历

    刘芝旭 男 48岁，硕士研究生，高级经济师。 历任沈阳市医药公司党委 宣传部副部长，沈阳市商业局办公室副主任，政研处处长；沈阳群星商业集团总经 理,沈阳市商业局副局长，沈阳中山大厦有限公司总经理、党委书记，2000 年被国 务院授予全国劳动模范称号。现任中兴商业集团总裁、中兴__沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司总经理、党委书记。

    胡凯峰 男 54岁，大专文化程度，经济师， 历任沈阳市东风商店经理， 沈阳市沈河商场经理，沈阳市百货公司副经理。现任中兴__沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司副总经理。

    李文鹤 男 47岁，大学文化程度，高级经济师、高级工程师， 历任沈阳 市团市委学校部部长，沈阳市政府办公厅一处处长。现任中兴_ 沈阳商业大厦（集 团）股份有限公司副总经理。

    梁大栓 男 49岁，大专，历任81191部队服役， 沈阳市和平商场团总书 记、党总支副书记，沈阳市百货公司组织部组织员，中兴__沈阳商业大厦商场经理， 现任中兴_沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总经理。

    赵俊玲 女 50岁，大专文化程度，高级经济师。历任沈阳市妇女儿童用 品公司副总经理，中兴__沈阳商业大厦服装商场经理，现任中兴_ 沈阳商业大厦（ 集团）股份有限公司副总经理。

    马惠敏 女 52岁，大专文化程度，经济师。历任沈阳市百货大楼改革办 工作人员，中兴__沈阳商业大厦鞋帽商场副经理、经理，现任中兴_ 沈阳商业大厦 （集团）股份有限公司副总经理。

    高仲 男 43岁，大专。历任西丰县钢台公社知青，沈阳军区81601 部队 文书，沈阳市联营公司治安民警，沈阳商场保卫股长，中兴—沈阳商业大厦副处长、 处长，现任中兴_沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总经理。

    徐成华 男 48岁， 大学文化程度。 历任北京燕山石化总公司炼油厂设计 室助理工程师，燕山聚脂进口装置翻译，燕山联合外贸公司出口业务经理，中信兴 业信托投资公司轻化处项目经理，中兴大连商业大厦副总经理，中信兴业轻工处高 级项目经理，中信兴业公司资产保全处副经理，大隆技术公司副总经理，北京绿先 锋科技环保公司董事长。

    姜莉 女 31岁，大连外国语学院毕业，经济师。 历任沈阳中山大酒店大 堂副理，中兴__沈阳商业大厦（集团）股份有限公司进出口公司综合业务员，中兴 驻津巴布韦分公司商务代表，现任中兴__沈阳商业大厦（集团）股份有限公司证券 部主任科员。