中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事会会议于2001年8月6日在公司 九楼会议室召开,应到董事8人,实到董事8人, 全体监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下决 议:
    一、 通过了关于同意公布公司2001年中期报告及摘要的决议;
    二、 通过了关于计提减值准备的决议。根据财政部财会字(2000)25 号(关 于印发《企业会计制度》)增加计提减值准备的通知要求,依照公司实际情况,拟在 年内计提固定资产减值准备,并追溯调整以前年度的未分配利润。
    
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司    董 事 会
    二00一年八月十三日