本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 (以下简称公司)于2006年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2006年临时股东大会的通知公告》。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年12月26日上午九点

    2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号本公司九楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：董事长刘芝旭先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等相关法律法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席会议的股东(代理人)10人,代表股份127,423,700 股,占公司有表决权总股份的59.37%。

    2、公司董事、监事、部分高级管理人员及律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    会议以现场投票方式,审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

    表决结果：同意127,423,700股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京康达律师事务所

    2.律师姓名：李哲

    3. 结论性意见：中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。

    六、本次临时股东大会的备查文件

    1.与会董事、监事签署的2006年临时股东会决议

    2.律师出具的2006年临时股东会的法律意见书

    特此公告。

    中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

    董事会

    2006年12月26日