本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、增资概述

    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"本公司"）于2004年10月20日上午9:00在公司总部四楼会议室召开三届八次董事会，出席会议的董事7人，委托表决1人。会议审议通过了本公司增加现金出资4000万元，对子公司安徽丰乐大厦有限责任公司（简称丰乐大厦）进行增资的议案。

    二、安徽丰乐大厦有限责任公司基本情况：

    企业名称：安徽丰乐大厦有限责任公司

    注册地址：安徽省合肥市长江西路495-501号

    法定代表人：吴大香

    注册资本：8000万元人民币

    成立日期：1998年6月

    股权结构：合肥丰乐种业股份有限公司出资3000万元，占总股本37.5%；合肥市种子公司出资1600万元，占总股本20%；合肥市国有资产控股公司2500万元，占总股本31.25%；安徽金盛投资发展有限公司900万元，占总股本11.25%。

    经营范围：种子信息及技术咨询、技术培训，种子展销，物业管理，房屋租赁。

    丰乐大厦1993年开工建设，1997年完成土建主体工程后一直处于停工状态。目前丰乐大厦的资产全部是在建工程，停工造成资产闲置，无法有效利用，浪费严重。丰乐大厦停工的主要原因是缺乏启动资金来完成后续工程。本公司增资，将解决丰乐大厦装饰资金缺口问题，有利于尽快结束工程，早日投入使用，发挥应有的经济价值。

    增资后丰乐大厦的股权结构是：注册资本12000万元，本公司出资7000万元，占总股本58.33%；合肥市种子公司出资1600万元，占总股本13.33%；合肥市国有资产控股公司2500万元，占总股本20.83%；安徽金盛投资发展有限公司900万元，占总股本7.5%。

    同时三届八次董事会已审议通过的《关于以中国光大银行和合肥商业银行股权与合肥市国有资产控股公司和安徽金盛投资有限公司持有的安徽丰乐大厦有限责任公司股权置换的议案》，如股权置换完成后，丰乐大厦的股权结构将变为：注册资本12000万元，本公司持股10400万元，占总股本86.67%；合肥市种子公司出资1600万元，占总股本13.33%。

    三、对上市公司的影响

    通过对丰乐大厦的增资，能使大厦尽快完成装饰工程，盘活沉淀资产早日投入经营使用。有利于提升上市公司的形象，创造经济效益。

    本公司董事认为，本次交易对上市公司有利。本公司独立董事对上述增资议案，投了赞成票。

    四、备查文件目录

    1、三届八次董事会决议

    2、三届八次董事会会议纪要