本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司于2004年10月20日上午10：00在公司召开了三届五次监事会，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈传忠主持。会议决议如下：

    1、审议通过了公司《2004年第三季度报告》；

    2、审议通过了《关于增选副董事长的议案》；

    3、同意陶承光先生因工作原因辞去独立董事职务；

    4、审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》；

    5、审议通过了《关于以中国光大银行和合肥商业银行股权与国有资产控股公司和金盛投资公司持有的丰乐大厦股权置换的议案》；

    6、审议通过了《关于对丰乐大厦增资的议案》；

    7、审议通过了《关于对丰乐房地产公司增资的议案》；

    8、审议通过了《关于皖东、皖南丰乐股权托管的议案》。

    特此公告。