本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    合肥丰乐种业股份有限公司于2004年8月8日上午9:00在公司总部四楼会议室召开三届七次董事会,应出席会议的董事9人,实到7 人,独立董事李增智、陶承光因公出国,书面委托独立董事卓文燕代为表决。监事3人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持,会议决议如下:
    1、审议通过了公司2004年半年度报告及半年报摘要;
    2、审议通过了《关于授权总经理班子办理向银行申请不超过2.5亿元综合授信额度的议案》。
    为了保证公司种子收购对流动资金的需求,扩大公司的经营规模,提升竞争实力,适应快速发展的需要,董事会同意授权公司总经理班子办理向银行申请不超过2.5亿元人民币的综合授信额度,期限一年。
    特此公告。
    
合肥丰乐种业股份有限公司董事会    二〇〇四年八月八日