本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月26日上午9：30在本公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东委托人共13人，代表股权11974.29万股，占公司总股本22500万股的53.22 %，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议由董事长吴大香先生主持，采取记名投票方式，对通知所列事项进行了审议表决，会议通过决议如下：

    一、审议通过了公司二〇〇三年度董事会工作报告；

    同意票数 11974.29万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

    二、审议通过了公司二〇〇三年度监事会工作报告；

    同意票数11974.29万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数 0股，弃权票数0股。

    三、审议通过了公司二〇〇三年度财务决算报告；

    同意票数11974.29万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数 0股，弃权票数 0股。

    四、审议通过了公司二〇〇三年年度报告及年报摘要；

    同意票数 11974.29万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数 0股，弃权票数0股。

    五、审议通过了公司二〇〇三年度利润分配预案；

    同意票数11974.29万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数 0股。

    六、审议通过了修改《公司章程》的议案；

    同意票数11974.29万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

    七、审议通过了关于募集资金结余部分补充公司流动资金议案；

    同意票数11974.29万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

    八、审议通过了续聘会计师事务所及其报酬的议案；

    同意票数11974.29万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

    九、审议通过了关于加强种子基地建设议案；

    同意票数11974.29万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

    十、审议通过了公司以深圳和君控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限责任公司股权议案；

    该议案涉及关联交易，表决时关联方股东合肥市种子公司股权代表履行了回避义务，由参会的其他非关联股东表决通过。

    同意票数4.29万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

    十一、调整独立董事津贴的议案。

    同意票数11974.29万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票数0股，弃权票数0股。

    本次股东大会由安徽众城高昕律师事务所李益如见证，并出具法律意见书，其结论性意见是：

    公司2003年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。

    特此公告。

    

合肥丰乐种业股份有限公司

    董事会

    二〇〇四年六月二十六日