本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司于2004年5月24日上午9：00在公司总部四楼会议室召开三届六次董事会，应出席会议的董事9人，实到7人，独立董事卓文燕先生、陶承光先生以通讯方式，参加了会议表决。监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持，会议决议如下：

    一、审议通过《关于公司以深圳和君创业控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限责任公司股权方案》（内容详见本公司同日刊登的《合肥丰乐种业股份有限公司关联交易公告》）

    该议案需提交股东大会批准。

    二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

    为了进一步调动独立董事工作积极性、主动性和创造性，促使其尽职尽责并充分履行权力和义务，更好地参与公司的决策活动，结合公司的实际情况，决定调整公司独立董事津贴如下：

    独立董事津贴标准由每人每年3万元人民币，调整为每人每年5万元人民币。

    该议案需提交股东大会批准。

    三、决定召开2003年度股东大会。

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于2004年6月26日召开2003年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    （一）、会议时间：2004年6月 26日上午9：30

    （二）、会议地点：合肥市蜀山经济开发区创业大道四号公司总部四楼会议室。

    （三）、审议事项：

    1、审议公司二OO三年度董事会工作报告；

    2、审议公司二OO三年度监事会工作报告；

    3、审议公司二OO三年度财务决算报告；

    4、审议公司二OO三年年度报告和年报摘要；

    5、审议公司二OO三年度利润分配预案；

    6、审议修改《公司章程》的议案；

    以上议案见2004年4月8日《证券时报》、《证券日报》上刊登的三届四次董事会决议公告。

    7、审议《关于募集资金结余部分补充公司流动资金议案》；

    8、审议续聘会计师事务所及其报酬的议案；

    以上议案见2004年4月23日《证券时报》、《证券日报》上刊登的三届五次董事会决议公告。

    9、审议《关于加强种子基地建设议案》；

    该议案见2004年2月28日《证券时报》、《证券日报》上刊登的三届三次董事会决议公告。

    10、审议关于公司以深圳和君创业控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限责任公司股权方案；

    11、关于调整独立董事津贴的议案。

    （四）、出席会议对象：

    1、2004年6月16日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）、出席会议股东登记办法

    1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2004年 6月24日上午8：30—25日下午5：30前。

    股东若委托代理人出席会议并表决应将代理委托书于2004年6月25日下午5：30前送达或传真至本公司登记地点。

    3、登记地址：安徽省合肥市蜀山经济开发区创业大道4号董事会秘书室。

    联系电话：0551-5326603、0551-5326606

    联系传真：0551-5310401

    邮政编码：230088

    联系人：纪钟、胡萍

    4、其他事项：本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    委托日期：2004年 月 日

    特此公告。

    

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

    二〇〇四年五月二十四日