本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司于2003年10月8日上午11:00在公司总部四楼会议室召开三届一次董事会，应出席会议的董事9人，实到9人。监事3人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由吴大香先生主持，会议决议如下：

    一、选举吴大香先生为公司三届董事会董事长；选举王春生先生、 为公司三届董事会副董事长；

    二、聘任王春生先生为公司总经理；

    三、根据总经理提名，聘任张国良先生、孟学义先生、吴中华先生、吴家保先生、吴开启先生、宋道军先生为公司副总经理；聘任陈会中先生为公司总农艺师；聘任孙余江先生为公司财务负责人、总会计师；

    四、聘任徐松林先生为公司董事会秘书，纪钟先生为公司证券事务代表；

    独立董事对上述人选的聘任表示同意。

    五、审议通过成立董事会提名、审计、薪酬与考核、战略委员会。

    附：副总经理、财务负责人

    一、副总经理简历

    1、张国良，男，1949年12月出生，中共党员，大学学历。1968年下放，1976年皖南农学院毕业，1976年–1984年分别在肥东良种场、种子公司、县农业局任技术员、股长、副局长等职务。1984年10月–1998年历任种子公司副经理、丰乐种业副总经理、监事会召集人、工会主席，现任丰乐种业董事、总农艺师、党委副书记。

    2、吴家保，男，1964年10月出生，中共党员，研究生学历。历任长丰县双墩小学主任、校长，双墩镇教育组会计，双墩镇政府秘书、党委委员、党政办主任、镇长助理、常务副镇长、党委副书记、镇长、党委书记，长丰县县委委员、县政府党组成员、政府办主任，现任合肥丰乐种业股份有限公司开发公司总经理。

    3、吴中华，男，1962年12月出生，中共党员，硕士学历。1983年7月至1985年在湖北监利县农业局、科委工作，1985年至1987年在华中农业大学攻读遗传育种硕士学位，1987年9年至1991年在荆州县科委工作，1991年至1992年在日本留学。1992年至1998年在荆州市科委中日合作办任主任。1998年至今任荆州丰乐种业有限责任公司总经理。现任丰乐种业副总经理、水稻专业公司执行董事。

    4、孟学义，男，1958年12月出生，中共党员，大专学历。1981年至1983年在甘肃省酒泉地区农技站工作；1984年至1988年在甘肃省酒泉地区农牧业处工作；1989年至1992年任酒泉地区种子公司副经理；1993年至1995年任酒泉市肃州种子公司总经理；1996年至今任酒泉丰乐种业有限公司总经理。现任丰乐种业副总经理、玉米专业公司执行董事。

    5、吴开启，男，1955年7月出生，中共党员，大专学历。曾任长丰县双墩面粉厂副厂长，合肥市郊区税务局劳动服务公司副经理，安徽双墩食品股份有限公司总经理助理、副总经理，现任合肥丰乐种业股份有限公司玉米专业公司工作指导组组长。

    6、宋道军，男，1964年9月出生，中共党员，博士，副研究员。1987年7月–1989年7月在安徽临泉县教师进修学校任团委书记、教研组长；1989年7月–1991年7月在临泉县第一中学任教研组长；1991年7月–1993年8月在安徽临泉县杨桥乡任乡长；1996年9月–2000年7月在中科院等离子体物理研究所就读博士、任党支部书记。1999年7月–2002年在丰乐种业博士后工作站工作。

    二、财务负责人简历

    孙余江，男，1966年9月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任长丰县双墩面粉厂车间会计、财务科主办会计、财务科长，安徽双墩食品股份有限公司财务部经理、副总经理，现任合肥丰乐种业股份有限公司财务中心筹备组组长。

    三、总农艺师简历

    陈会中，男，1962年11月出生，中共党员，大专学历。1983年7月芜湖农校毕业，同年分配到合肥市西瓜研究所工作，分别任技术员、副所长等职，1997年6月至2000年10月任丰乐种业副总经理、总农艺师，现任副总经理。