合肥丰乐种业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1997年4月16 日下午 在合肥市种子公司办公大楼二楼多功能厅召开。与会股东及股东委托人共184 人, 代表股权6388.9万股,占公司总股本的59.16%,符合《公司法》的规定。会议经合 肥市公证处公证,审议并通过了如下议案:
    1、合肥丰乐种业股份有限公司筹建工作的报告。
    2、合肥丰乐种业股份有限公司筹建费用的审计报告。
    3、关于设立合肥丰乐种业股份有限公司的议案;
    4、合肥丰乐种业股份有限公司章程;
    5、关于合肥丰乐种业股份有限公司股票在深圳证券交易所上市的议案;
    6、选举产生了公司首届董事会和监事会;
    董事会由张海银、崔建望、孙兰芳、庞莉萍、张国良、王春生、陈晓剑组成, 监事会由李莹、刘德水、陈金节组成。
    7、董事会1997年度工作计划。
    
合肥丰乐种业股份有限公司    1997年4月17日