本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司于2003年9月4日上午10：30在公司召开了二届十二次监事会，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈传忠先生主持，会议决议如下：

    1、审议通过了公司董事会提名三届董事会董事候选人的议案；

    2、审议通过提名王继榜先生、张红女士为三届监事会监事候选人的议案。另一名监事将有职工代表大会选举产生。

    附件：监事候选人简历

    一、王继榜，男，1956年4月出生，中共党员，中专学历，研究生班结业。1983年7月–1990年10月上铁第一工程公司任财务主管，1990年11月–1992年12月在安徽省星火技术研究所任财务主管，1993年元月–1997年3月在合肥市种子公司任财务主管，1997年4月任丰乐种业财务副总监，2001年6月任丰乐种业稽核部主任，现任丰乐种业副总会计师、财务负责人。

    二、张红，女，1963年2月出生，中共党员，本科学历，工程师。1981年8月–1997年10月先后任合肥面粉厂技术员、生产技术科副科长、合肥市面粉公司开发办副经理，1997年11月–2000年10月任安徽双墩食品股份有限公司质检科科长、总经理助理、副总经理兼丰大销售总公司总经理。现任安徽丰大股份有限公司副总经理兼丰大乳业有限责任公司总经理。