本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会于2002年12月1日下午3：30在公司五楼会议室召开二届十五次会议，应到董事8人，实到8人，监事3人和财务负责人王继榜列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由庞莉萍董事长主持，会议决议如下：

    1、审议通过改组成都丰乐种业有限责任公司的报告；

    2、审议通过新疆丰乐种子有限责任公司增资扩股的报告；

    3、审议通过了聘任颜炜先生为公司董事会秘书的议案。

    附：颜炜先生简历

    颜炜，男，1973年2月出生，经济学本科学历，中国科技大学MBA，经济师。1995年7月－1998年11月在天津渤海石油公司人劳部工作；1998年11月至今在合肥丰乐种业股份有限公司人力资源部工作，历任人力资源部主任助理，副主任，现任合肥丰乐种业股份有限公司人力资源部主任。