本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会于2002年10月28日下午3：00在公司五楼会议室召开二届十四次会议，应到董事8人，实到6人。监事3人和副总会计师王继榜列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由庞莉萍董事长主持，会议决议如下：

    1、审议通过了《丰乐种业二OO二年第三季度报告》；

    2、审议通过了《合肥丰乐种业股份有限公司募集资金管理办法》（见附件一）；

    3、审议通过了《合肥丰乐种业股份有限公司独立董事工作制度》（见附件二）；

    4、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案；

    决定成立董事会提名委员会，由庞莉萍、卓文燕和钱克明董事组成；成立董事会战略委员会，由庞莉萍、王春生、钱克明、张国良和程刚董事组成；成立董事会审计委员会，由卓文燕、钱克明和程刚董事组成；成立董事会薪酬与考核委员会，由王春生、卓文燕和钱克明董事组成。

    5、审议通过了《关于95号〈监管关注函〉和105号〈监管函〉整改措施的报告》；

    6、审议通过了修改公司章程的议案（见附件三）；

    7、同意顾万昌先生辞去董事会秘书职务的申请；

    8、聘任马贤先生为股证事务代表，在董事会秘书未到任前代行董事会秘书职责。（马贤先生个人简历见附件四）

    上述第3、第6条需提请下一届股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。