本公司和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈性或者重大遗漏负连带责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会于2002年4月28 日在本公司召开二届十一次 会议，应到董事7人，实到5人，监事2人列席， 符合《公司法》和公司章程的有关 规定。会议由董事长庞莉萍女士主持。会议决议如下：

    一、审议通过了2002年第一季度报告；

    二、审议通过了关于补充披露为控股股东担保事项的议案

    本公司于2001年10月11日、2001年12月31日签订了为控股股东合肥市种子公司 提供贷款担保的保证合同，担保金额各为1000万元，担保期限均为6个月。 本公司 对该2000万元的担保责任已分别于2002年4月11日和2002年4月29日解除。

    由于该担保事项公司未及时履行披露义务，特作补充公告。公司董事会将吸取 教训，认真履行信息披露义务。

    三、审议通过了有关人事调整的议案

    同意王光亚辞去总会计师职务、陈金节和张秀宽辞去副总经理职务。

    经王春生总经理提名，同意将陈会中职务由总农艺师调整为副总经理，同意聘 任张国良为总农艺师、王继榜为财务负责人（副总会计师）。

    四、审议通过了总经理工作规则；

    五、审议通过了提名董事、独立董事候选人的议案

    提名张国良为董事候选人、卓文燕为独立董事候选人，提交股东大会审议。

    六、审议通过了关于董事、监事津贴的议案

    董事长年度津贴2.6万元，董事(包括独立董事)和监事会召集人年度津贴2万元， 监事年度津贴1.5万元。

    七、决定2002年6月8日召开2001年年度股东大会。

    上述第五、六项提交2001年年度股东大会审议。

    

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

    二00二年四月三十日

    附件：

    1、王继榜先生简历

    2、董事候选人张国良先生简历

    3、独立董事候选人卓文燕先生简历

    4、独立董事提名人声明

    5、独立董事候选人声明

    附件一：王继榜先生简历

    王继榜先生，1958年9月出生，民建会员，货币银行学硕士研究生班毕业， 高 级会计师。1983年7月参加工作，曾任上海铁路局第一工程公司财务主管、 安徽省 星火技术研究所财务主管、合肥市种子公司财务部主任、合肥丰乐种业股份有限公 司副总会计师、财务副总监兼审计部主任等职，现任合肥丰乐种业股份有限公司财 务负责人、副总会计师。

    附件二：张国良先生简历

    张国良先生，1949年12月出生，中共党员，大学学历，农技推广研究员。1968 年11月参加工作，曾任合肥市种子公司经理、副总经理、合肥丰乐种业股份有限公 司董事兼副总经理、总农艺师、监事、监事会召集人等职，享受国务院特殊津贴， 现任合肥市种子公司副总经理、合肥丰乐种业股份有限公司总农艺师。

    附件三：卓文燕先生简历

    卓文燕先生，1938年2月出生，中共党员，本科学历，会计学教授， 硕士生导 师，现任职于安徽财贸学院会计学系。

    附件四：

     合肥丰乐种业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人合肥丰乐种业股份有限公司董事会现就提名卓文燕先生为合肥丰乐种业 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与合肥丰乐种 业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任合肥丰乐种业股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合合肥丰乐种业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在合肥丰乐种业股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括合肥丰乐种业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：合肥丰乐种业股份有限公司董事会

    二00二年四月二十八日

    附件五：

     合肥丰乐种业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人卓文燕，作为合肥丰乐种业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与合肥丰乐种业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括合肥丰乐种业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人： 卓文燕

    二00二年四月二十八日于蚌埠