第一章 总则

    第一条 为规范监事会内部机构及运作程序,加强监事会的监管作用,切实行使 监事会的职权,根据《公司法》、《公司章程》和有关法规,特制定本规则。

    第二条 公司依法设立监事会,监事会由三名监事组成,其中股东代表二名, 职 工监事一名。监事会设召集人一名,并指定一名监事兼任监事会联系人。 监事会受 股东大会委托,对公司的经营和管理实行监督。

    第二章 监事、监事会的职权及义务

    第三条 监事会行使下列职权：

    （一）检查公司财务；

    （二）对董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督, 维护公司及股东的合法权益；

    （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时, 要求其予 以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

    （四）提议召开临时股东大会；

    （五）列席董事会会议；

    （六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

    第四条 监事会召集人行使下列职权：

    （一）召集和主持监事会议；

    （二）检查监事会决议的实施情况；

    （三）代表监事会向股东大会报告工作。

    第五条 监事承担以下责任：

    （一）遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行诚信和勤勉义务, 维护公司利益；

    （二）坚持原则,清正廉洁,办事公道；

    （三）按时出席监事会会议,因故不能出席时,应书面委托其他监事代理表决有 关事项；

    （四）若监事会的决议使公司的利益遭受严重损害, 并且参与决议的监事没有 尽到监事应尽的勤勉、谨慎义务时,则参与决议的监事应承担相应的赔偿责任；

    （五）监事在执行职务时违反法律、法规或《公司章程》的规定, 给公司利益 造成损害时,应承担赔偿责任；

    （六）维护和保障公司的正当利益不受侵害,不得以权谋私、泄露公司机密。

    第六条 监事会行使职权进,必要时可以聘请律师事务所、 会计师事务所等专 业性机构给予帮助,由此发生的费用由公司承担。

    第七条 监事会发现董事、总经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或 《公司章程》的行为,可以向董事会、股东大会反映,也可以直接向证券监管机构及 其他有关部门报告。

    第八条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、总 经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

    第三章 会议议事和决议

    第九条 监事会议事方式,主要采取定期会议、临时会议的形式进行。 公司一 名以上监事提出议案,监事会应将监事提议案列入会议议程。

    第十条 监事会每年至少召开四次定期会议, 并根据需要及时召开临时会议。 定期会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。

    第十一条 如发生重大情况,监事会主席根据实际需要或1/3以上监事提议, 监 事会可以召开临时会议。临时会议可以采用传真、电话等方式于会议召开三日前通 知全体监事。

    第十二条 监事会会议议题包括以下几个方面：

    （一）审议公司年度、中期和季度财务报告,从监督角度提出分析及建议；

    （二）重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、投资情况、资产保值 增值情况等；

    （三）最近一次股东大会决议的有关内容执行情况和授权事项；

    （四）上一次监事会会议决议的执行情况；

    （五）监事会召集人提议的事项或2名监事联名提议的事项。

    第十三条 监事会会议由全体监事的1/2以上出席方可举行。 授权其他监事出 席的监事应计入出席会议的监事人数。

    第十四条 监事会会议应当由监事本人出席,监事因故不能出席时,可以书面委 托其他监事代为出席,委托书中应载明授权范围。 未出席亦未委托其他监事代为出 席的视为放弃在该会议上的投票权。

    第十五条 监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部 审计人员出席监事会会议,回答其所关注的问题。

    第十六条 监事会实行记名式表决,每名监事享有一票表决权； 监事会作出决 议应经全体监事的半数以上通过后方为有效。

    第十七条 监事会会议应由监事会联系人负责会议记录, 因事缺席时监事会召 集人或会议主持人应当指定其他适当人选记录。

    第十八条 出席会议的监事和记录人, 应当在会议记录上签名并对监事会决议 承担责任,出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

    第十九条 监事会决议由监事会召集人负责组织、监督和检查其执行。

    第二十条 监事会的每项决议均应指定监事执行或监督执行, 被指定的监事应 将本次会议的执行情况做好记录备案,并将执行结果在监事会会议上报告。

    第四章 会后事项

    第二十一条 监事会会议决议按上市公司信息披露的有关规定进行披露, 其内 容由监事会召集人负责审核,由董事会秘书依法具体实施。

    第二十二条 监事会会议记录及其附件作为公司档案由董事会秘书予以保存, 保存期十年。

    第二十三条 监事会的所有文件均属商业机密, 未经依法程序成为公开资料之 前,任何人不得散发、传播、透露会议文件及内容,违反此条规定对公司造成损失应 当承担赔偿责任。

    第五章 附则

    第二十四条 本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规及公司章程的规定执行。

    第二十五条 本规则修订由监事会提出修订草案,提交股东大会审议通过。

    第二十六条 本规则经股东大会通过后执行,其解释权属于公司监事会。