合肥丰乐种业股份有限公司董事会于2001年8月11日8：30在公司五楼会议室召 开二届六次会议,应到董事7人,实到5人,监事2人和王光亚总会计师列席, 符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议由庞莉萍董事长主持。现将会议决议公告如下：

    1、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要；

    2、审议通过了公司2001年利润分配及公积金转增股本的议案

    2001年中期公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    3、审议通过了《关于新增四项资产减值准备的提取办法》的议案

    同意公司自2001年1月1日起按照新会计制度计提固定资产、在建工程、无形资 产和委托贷款四项资产的减值准备。

    4、审议通过了《关于丰乐农化公司增资扩股的议案》

    同意公司属下全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司增资扩股 , 注册资本由 3000万元增加到7000万元。本公司追加投资1700万元,加上原投资5000万元,总投资 额达到6700万元,持股比例由100％变更为95.7％；本公司控股股东合肥市种子公司 投资300万元,持股比例为4.3％。该投资为关联交易,待有关协议签署后再行公告。

    5、审议通过了《向中国光大银行申请人民币2亿元贷款的授信额度》的议案。