本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司于2006年12月17日分别以传真和送达的方式发出了召开四届一次董事会的书面通知,会议于12月27日上午9：30在公司总部四楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人。会议由吴大香先生主持,监事3人和财务负责人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下决议。

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

    选举吴大香先生担任公司第四届董事会董事长。

    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

    选举徐继萍女士、吴家保先生担任公司第四届董事会副董事长。

    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

    3、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。

    因董事会换届,需调整公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名和战略四个专门委员会的人员组成,会议同意四个专门委员会的人员构成分别为：

    薪酬与考核委员会委员为程德麟先生、卓文燕先生和徐松林先生三人,程德麟先生为主任委员；

    审计委员会委员为卓文燕先生、李增智先生和宁青先生三人,卓文燕先生为主任委员；

    提名委员会委员为李增智先生、程德麟先生和吴家保先生三人,李增智先生为主任委员；

    战略委员会委员为吴大香先生、徐继萍女士、李增智先生、卓文燕先生、程德麟先生五人,吴大香先生为主任委员。

    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意公司聘任徐继萍女士担任公司总经理。

    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

    5、审议通过《关于聘任公司副总经理、总农艺师、财务负责人的议案》。

    同意公司聘任吴开启先生、姚大年先生、陈东晨女士担任公司副总经理；同意聘任孙余江先生担任总会计师(财务负责人),同意聘任陈会中先生担任总农艺师。

    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

    会议同意公司聘任徐松林先生担任公司董事会秘书；同意公司聘任纪钟先生担任公司证券事务代表。

    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

    特此公告。

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会

    二OO六年十二月二十七日

    附件：

    人员简历

    1、徐继萍,女,1964年1月出生,中共党员,研究生学历,高级农艺师,现任合肥丰乐种业股份有限公司副董事长。曾任合肥市种子公司西瓜生产办主任,总经理办公室主任,合肥丰乐种业股份有限公司总经理助理,董事会秘书,董事。

    徐继萍女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,截止本公告日,持有本公司6224股股票,并已按规定冻结。

    2、吴开启,男,1955年7月出生,中共党员,大专学历,现任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理。曾任长丰县双墩面粉厂副厂长,合肥市郊区税务局劳动服务公司副经理,安徽丰大股份有限公司总经理助理、副总经理。

    吴开启先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股票。

    3、姚大年,男,1955年1月出生,中共党员,博士研究生学历,现任安徽农业大学教授、合肥丰乐种业股份有限公司副总经理。历任安徽农学院农学系辅导员,安徽农业大学农学系助教、讲师；中国农业大学农学系博士研究生；安徽农业大学农学系副主任、副教授、教授；安徽农业大学农学院副院长、教授、博士生导师。

    4、陈东晨,女,1958年12月出生,中共党员,大学学历,现任合肥丰乐种业股份有限公司总经理助理兼安徽丰乐香料有限责任公司经理。历任江淮汽车制造厂工人、总经理秘书、党委秘书；合肥丰乐种业股份有限公司总办主任、人力资源部主任、党办主任、子公司管理部主任、总经理助理,合肥市种子公司副经理。

    陈东晨女士现已提出辞去担任的合肥市种子公司副经理职务,组织部门正在履行相关手续,没有持有公司股票。

    5、孙余江,男,1966年9月出生,中共党员,大专学历,会计师,现任合肥丰乐种业股份有限公司总会计师(财务负责人)。曾任长丰县双墩面粉厂车间会计、财务科主办会计、财务科长,安徽丰大股份有限公司财务部经理、副总经理。

    孙余江先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股票。

    6、陈会中,男,1962年11月出生,中共党员,大专学历,现任合肥丰乐种业股份有限公司总农艺师。历任合肥市西瓜研究所技术员、副所长,合肥丰乐种业股份有限公司国际贸易部经理、副总经理。

    陈会中先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股票。

    7、徐松林,男,1959年3月出生,中共党员,大专学历,经济师,现任合肥丰乐种业股份有限公司董事兼董事会秘书。曾任合肥无线电二厂体改办主任、企管处长、集团办主任、总经济师、子公司总经理,安徽丰大股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理。

    徐松林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,曾参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训,取得董事会秘书证书,具备担任董事会秘书的资格,没有持有公司股票。

    8、纪钟,男,1968年8月出生,中共党员,大专学历,会计师,现任合肥丰乐种业股份有限公司董事会证券事务代表。历任合肥市种子公司财务会计、肥东丰乐种业有限责任公司副总经理兼财务负责人、合肥丰乐种业股份有限公司子公司管理部副主任。

    纪钟先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,曾参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训,取得董事会秘书证书,具备担任证券事务代表的资格,没有持有公司股票。