本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年5月28日上午9：00；

    2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长吴大香先生；

    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及代理人14人，代表股份85135255股，占公司总股本225,000,000股的37.84%，其中：有限售条件流通股股东及股东代表1人，代表股份84,951,000股，占有限售条件流通股总数的100%；无限售条件流通股股东及股东代表13人，代表股份184255股，占无限售条件流通股总数的0.13%。

    四、提案表决情况

    本次会议经过逐项审议，以记名投票表决方式，通过了以下决议：

    1、审议通过了公司二〇〇五年度董事会工作报告；

    表决情况：同意票数85135255股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了公司二〇〇五年度监事会工作报告；

    表决情况：同意票数85135255股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    3、审议通过了公司二〇〇五年度财务决算报告；

    表决情况：同意票数85135255股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了公司二〇〇五年年度报告及年报摘要；

    表决情况：同意票数85135255股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    5、审议通过了公司二〇〇五年度利润分配方案；

    经华证会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润24,199,999.54元，提取法定公积金2,836,870.62元，提取法定公益金2,836,870.62元，加以前年度留存未分配利润27,761,928.18元，2005年末可供股东分配的利润为46,288,186.48元。2005年度利润分配方案为：以2005年期末公司总股本22500万股为基数，向全体股东每10股派现金0.30元(含税)，共计6,750,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：同意票数85135255股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    6、审议通过了续聘会计师事务所及其报酬的报告；

    表决情况：同意票数85135255股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    7、审议通过了修改《公司章程》的议案；

    表决情况：同意票数85135255股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    8、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案；

    表决情况：同意票数85135255股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    9、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案；

    表决情况：同意票数85135255股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    10、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案；

    表决情况：同意票数85135255股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    11、审议通过了同意合肥丰乐房地产开发有限公司增资扩股，并调整“南艳湖花园”房地产项目的议案；

    表决情况：出席本次股东大会的股东合肥市种子公司为该事项的关联方，对该项议案表决予以回避，议案由参会其他股东进行表决。

    同意票数184255股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽众城高昕律师事务所

    2、律师姓名：李益如

    3、结论性意见：安徽众城高昕律师事务所认为，合肥丰乐种业股份有限公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    六、备查文件

    1、合肥丰乐种业股份有限公司2005年年度股东大会会议记录

    2、合肥丰乐种业股份有限公司2005年年度股东大会决议

    3、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

    二〇〇六年五月二十八日