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    一、项目概述

    合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"本公司")于2006年2月18日下午2:00在公司总部四楼会议室召开三届十五次董事会，出席会议的董事9人。会议审议通过了《同意丰乐农化公司实施化工园生产基地建设项目》的议案，董事会同意公司全资子公司安徽丰乐农化有限公司(以下简称农化公司)利用自有资金在规划中的合肥化工园区投资3900万元，实施新生产基地一期工程项目建设。

    二、农化公司基本情况：

    企业名称：安徽丰乐农化有限责任公司

    注册地址：合肥市肥西县三河镇

    法定代表人：朱江宁

    注册资本：3000万元人民币

    成立日期：1998年12月

    股权结构：合肥丰乐种业股份有限公司出资3000万元，占总股本100%。

    经营范围：农药、精细化工产品，专用肥及肥料添加剂，植物生产调节剂，种衣剂，土壤调理剂，农副产品深加工，包装材料生产，销售；药械、全息生物技术应用开发等。

    农化公司自1998年成立以来，业绩稳步增长，特别是从2003年后，随着国际、国内市场的拓展，产品市场占有率大幅提升，主营业务收入和利润快速增长， 2005年农化公司各项经济指标创历史最好成绩，已成为丰乐种业重要支柱产业之一。目前，丰乐农化公司在产品开发、市场拓展、人力资源、技术水平等多方面，积累了较强的实力，其中在新型高效旱地除草剂、原药合成等领域居全国领先地位，公司具备了快速发展的客观条件。

    制约农化公司快速发展的最大瓶颈是现有生产基地，特别是合成基地面积太小，产能受限，满足不了发展需求。同时，现有的生产基地被城市包围，已无发展空间，安全生产、环境保护问题无法根本解决。根据合肥市政府建设化学工业园的规划，位于城区的化工企业将逐步搬迁出城市。为保证农化公司未来可持续发展，董事会同意农化公司实施新生产基地一期工程项目建设。

    三、项目的主要内容

    丰乐农化选定的生产基地，位于合肥化工园区规划控制区，占地335亩，该区块交通方便、物流顺畅，无规划、环保、用地等政策方面的抵触，与化工园区的道路、给排水、供热、污水处理、物流都可实现自然对接。

    新生产基地一期工程计划投资额3900万元，将兴建2条农药合成新装置及相关配套设施，建设期1年。

    四、项目对上市公司的影响

    丰乐农化公司通过在合肥化工园实施新生产基地项目建设，将有效缓解生产基地不足的矛盾问题，克服安全、环保等制约因素，大幅提升生产能力，促进公司更快发展。经测算，一期工程完工后，每年预计新增销售收入亿元以上，对提升丰乐种业总体业绩水平将发展重要作用。

    本公司董事认为，农化公司实施新生产基地建设项目，符合公司发展的战略需要。本公司独立董事对项目建设议案投了赞成票。

    五、备查文件目录

    1、三届十五次董事会决议

    2、三届十五次董事会会议纪要