本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东锦龙发展股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月30日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，3名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

    一、选举杨志茂先生为第三届董事会董事长。

    二、聘任朱颂东先生为公司总经理，黄菊香女士为公司财务总监，刘光芒先生、陈法堂先生为公司总经理助理。

    三、聘任刘光芒先生兼任第三届董事会秘书，委任王子刚先生、温尚辉先生为公司证券事务代表。