广东金泰发展股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月30日上午9∶00在清 远市新北江印染厂舞厅召开。出席会议的股东及授权代表共17人,代表股份 9520 .957万股,占公司总股本的75.01%, 符合《公司法》及公司章程关于召开股东大 会的有关规定。大会以记名投票方式表决,审议并通过了如下决议:
一、审议通过《1997年度董事会工作报告》
赞成9520.197万股,占出席会议股东所持股份的99.9%。
二、审议通过《1997年度监事会工作报告》
赞成9520.197万股,占出席会议股东所持股份的99.9%。
三、审议通过《1997年度总经理工作报告》
赞成9520.197万股,占出席会议股东所持股份的99.9%。
四、审议通过《1997年度财务决算和1998年财务预算的报告》
赞成9520.197万股,占出席会议股东所持股份的99.9%。
五、审议通过《1997年度利润分配及分红方案》
赞成9520.197万股,占出席会议股东所持股份的99.9%。
具体方案是:经广州会计师事务所审计,公司1997年度净利润为3270.07万元, 可分配利润为2580.54万元,根据公司章程规定,经董事会研究作出1997 年度利润 分配方案如下:
1.提取法定公积金10%计258.05万元。
2.提取法定公益金5%计129.02万元。
可供股东分配利润2193.46万元,扣减中期实施每10股送红股1股的利润668.03 万元,尚余未分配利润为1525.43万元。
考虑到公司1998年新建项目将陆续投产,资金需求量大,同时鉴于1997年度中 期已实施分红,决定本年度下半年利润在公司1998年中期报告披露之前暂不分配, 尚余未分配利润结转以后年度分配。1998年中期报告披露之前亦不进行资本公积金 转增股本。
六、审议通过公司董事会根据《上市公司章程指引》修改后的公司章程。
赞成9520.197万股,占出席会议股东所持股份的99.9%。
七、审议通过《关于董事会人员变动的议案》
赞成9520.197万股,占出席会议股东所持股份的99.9%。
同意苏铭、王喜民、徐之栋、吴杰四位先生辞去董事职务,增选王宁东先生为 董事。
八、审议通过暂缓表决《关于1998年度增资配股议案》的说明
赞成9520.197万股,占出席会议股东所持股份的99.9%。
原定于今年上半年组织实施的增资配股议案,由于国有法人股东拟参与配股资 产的评估与确认工作在近期内难以完成;同时,考虑到国家宏观政策的调整和纺织 行业面临的形势,本着对广大股东负责的原则,为促进公司今后的长远发展,经董 事会认真研究,认为有必要对原定的配股投资项目进行重新审定,因此,决定本次 配股预案暂缓表决,待配股投资项目作进一步的调查研究后,在适当时候再提交股 东大会审议。
广东金泰发展股份有限公司
1998年6月2日
附增补董事简历:
王宁东,男,41岁,研究生,高级政工师,历任新疆师范大学党办主任、校长 助理,广东清远扶贫经济开发试验区副主任,现任广东金泰企业集团公司党委书记、 董事长。