本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    根据公司第二届董事会第八次、第九次、第十一次会议决议，定于2002年6 月 25日（星期二）上午9∶00在清远市方正二街自来水大厦9楼公司会议室召开2001年 度股东大会。现将有关事项通知如下：

    二、会议审议事项

    1、《2001年度审计报告》

    2、《2001年度报告》及《2001年度报告摘要》

    3、《2001年度董事会工作报告》

    4、《2001年度监事会工作报告》

    5、《关于计提和核销2001年资产减值准备的报告》

    6、《2001年度利润分配及分红派息预案》

    7、《2002年度利润分配政策预案》

    8、《董事、监事津贴及高级管理人员薪酬方案》

    9、《董事会成员调整的议案》

    10、《修改公司章程的议案》

    11、《股东大会议事规则》

    12、《董事会议事规则》

    13、《监事会议事规则》

    14、《独立董事制度》

    15、《资产减值准备内部控制制度》

    16、关于变更会计师事务所的议案

    上述审议事项中的第16项的具体内容于2002年2月5日刊登在《证券时报》上， 第2、5、6、7、9、10、14项的具体内容于2002年4月月15日刊登在《证券时报》上。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年6月14日下午收市时，在深圳证券交易所存管部登记在册的本公 司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决， 该股东代理 人不必是公司股东（授权委托书附后）。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：

    ⑴、出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。

    ⑵、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和持股凭证。

    ⑶、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

    2、登记地点：清远市方正二街自来水大厦8楼公司总经办。

    3、登记时间：

    2002年6月18日上午9∶00—11∶00，下午2∶00—5∶00

    五、其他

    会议半天，食宿及交通费自理。

    联系人：王子刚李旭明

    电话：0763－3369393传真：0763－3362693

    

广东锦龙发展股份有限公司董事会

    二○○二年五月二十四日