广东锦龙发展股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年4月15 日在公司 会议室召开,会议应到董事7人,实到5人,请假2人,监事2人列席,符合《公司法》 、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

    一、《2001年度审计报告》

    二、《2001年度报告》及《2001年度报告摘要》

    三、《2002年总经理工作计划》

    四、《关于计提和核销2001年度资产减值准备的报告》

    公司2001年度实际补提资产减值准备总额为134,026.17元,影响公司本年度利 润减少134,026.17元。

    五、《2001年度利润分配预案》

    经华证会计师事务所有限公司审计,2001年度公司实现净利润23,572,598. 60 元。提取法定公积金3,181,295.42元,提取法定公益金1,590,647.71元后,本期可 供股东分配的利润为18,800,655.47元,加上年初未分配利润77,870,063.19元, 可 供股东分配利润96,670,718.66元。

    2001年度利润分配预案为：以现有总股本15231.1524万股为基数,向全体股东 每10股派发现金红利0.70元（含税）,预计支付现金10,661,806.68元, 其余 86 ,008,911.98元转入以后年度分配,公司本次不进行公积金转增股本。

    六、《2002年度利润分配政策的预案》

    ⑴公司在2002年度利润至少分配一次。

    ⑵公司将根据2002年度盈利情况和以前年度结转情况按不低于10％以上的利润 分配政策进行分配。

    ⑶分配形式：分配将采取分配现金或送红股的方式。

    ⑷上述2002年分配政策为预计方案,需董事会以分配预案方式提交股东大会审 议通过后实施,公司董事会可根据公司实际发展情况,保留对该政策进行调整的权 利。

    七、《董事、监事津贴及高级管理人员薪酬方案》

    八、《董事会成员调整的议案》（附件一、二、三、四）

    公司董事梁坚荣先生因工作原因,向董事会提出了辞职申请；公司董事胡衬婵 女士因工作原因已无法履行董事职责,不再适合担任公司董事,原提名股东建议予 以更换,并在适当的时候提名新的董事候选人。 董事会同意上述人员辞去公司董事 和提名股东更换董事的建议。拟增补邓照祥先生为公司董事候选人。拟增补梁笑莲 女士、何诚颖先生为公司独立董事候选人。

    九、《独立董事制度》(附件五)

    十、《修改公司章程的议案》（附件六）

    十一、《机构设置方案》

    以上议案除第三项、第十一项外,其余议案需提交股东大会审议。

    股东大会召开时间另行通知。

     广东锦龙发展股份有限公司董事候选人简历

    邓照祥,男,49岁,曾在东莞市合智贸易有限公司工作,现任东莞市荣富实业 有限公司董事长。