广东锦龙发展股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年2月3日在公司会 议室召开，会议应到董事8人，实到6人，2名董事请假，监事3人列席。会议审议并 一致通过如下决议：

    一、审议通过了《股东大会议事规则》。

    二、审议通过了《董事会议事规则》。

    三、审议通过了《总经理工作细则》。

    四、审议通过了《董事及高级管理人员行为准则》。

    五、审议通过了《信息披露工作实施细则》。

    六、审议通过了《关于调整资产减值准备制度的议案》。

    七、同意厉怒江先生辞去公司独立董事，拟增补为公司董事。

    八、本公司原聘任的审计机构深圳同人会计师事务所由于自身原因，不能继续 担任本公司财务审计工作，同意改聘华证会计师事务所有限公司担任本公司财务审 计工作。本聘任事项须经公司2001年度股东大会追确通过。

    九、同意杨志茂先生辞去兼任的总经理职务，经董事长提名，聘任厉怒江先生 为公司总经理。

    十、同意彭楚幼先生辞去公司副总经理职务，同意杨小菊女士辞去公司总工程 师职务。

    上述一、二、七、八项尚需下次股东大会审议通过。

    附：厉怒江先生简历

    厉怒江，男，40岁，经济学硕士，曾在君安证券有限责任公司工作，在国泰君 安证券股份有限公司企业融资总部任业务董事，现为公司董事，主持过多家公司改 制、重组及股票发行上市工作，有丰富的资本市场运作经验。