广东金泰发展股份有限公司第二届董事会第六次会议于2001年6月22 日在公司 会议室召开,会议应到董事8人,实到董事6人,董事2人因出差请假,监事3人列席。

    会议审议通过了《广东金泰企业集团公司以土地及现金偿债的议案》。

    1、原由

    由于公司于2001年6月8日召开的2000年度股东大会否决了《收购东莞荣轩货柜 码头有限公司67％权益的议案》, 公司原拟以对广东金泰企业集团公司（下称“金 泰集团”）的部分债权、以及向金泰集团出售弹力丝厂资产新增债权共同作为收购 东莞荣轩货柜码头有限公司67％权益（下称“荣轩码头”）对价的设想已无法实施。

    同时,公司2000 年度股东大会审议通过了《广东金泰企业集团公司关于土地偿 债的股东大会临时提案》,金泰集团以土地清偿了对公司的138,188,820元欠款（上 述股东大会决议参见2001年6月9日《证券时报》）。

    截止2001年6月18日,金泰集团对公司欠款仍有68,744,155元, 需要及时予以清 偿。

    2、偿债方式

    依据公司与金泰集团、东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”） 、清远市永聪发展有限公司（下称“永聪公司”）于2001年6月22 日签订的《偿债 合同》,金泰集团以57,314.8224平方米土地偿还其中37,254,634.55元欠款,欠款余 额31,489,520.45元由新世纪公司代偿。

    金泰集团用于偿债的土地为永聪公司拥有的清远市新城区B29＃、B30＃的部分 土地,该土地位于清远市银泉路和清源路交汇处,土地面积共为57,314.8224平方米, 经广东大正资产评估有限责任公司大正联合评报字（2001）第095号评估,上述土地 价值为37,254,634.55元。以评估价值为依据,按等值偿债的方式, 金泰集团以上述 土地清偿对公司37,254,634.55元欠款。尚欠31,489,520.45元由新世纪公司以现金 代偿。

    广东广大律师事务所为本次交易的合法性等出具了法律意见书。