广东金泰发展股份有限公司创立大会暨首届股东大会第一次会议于一九九七年四月六日在清远市新北江印染厂会议大厅举行。出席会议的股东为106人，到会股东所代表的股份为5027．6854万股，占公司股份总额的75．26％，大会认真审议了公司筹委会向大会所作的有关报告及议案说明，并表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司筹委会的筹备工作报告。

    二、审议通过了《公司章程》。

    三、选举苏铭、王喜民、马炳焰、刘定雄、戚桓、潘远文、邓志强、徐之栋、黄大智、彭楚幼、吴杰先生为公司首届董事会董事。

    四、选举杨土安、邓汝平为公司首届监事会监事。

    五、同意公司股票在深圳交易所挂牌交易，并全权委托公司首届董事会处理有关事宜。

    六、委托公司首届董事会在本次大会结束之后，立即着手接替公司筹委会的工作。公司筹委会从公司完成工商注册登记之日起自动解散。

    广东金泰发展股份有限公司创立大会暨首届股东大会第一次会议