广东金泰发展股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月8日(星期五)在清远 市新城八号区自来水大厦五楼会议室召开。出席股东大会的股东及股东代表7人,代 表股份114,246,404股,占公司股份总数152, 311, 524股的75.008％,符合《公司法》 及公司章程的规定。大会审议并逐项表决了如下决议：

    一、会议以114,246,404股同意 , 占出席会议股东及股东代表所持股份总额的 100％,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2000年度报告》及《2000年度报告摘要》 。

    二、会议以114,246,404股同意 , 占出席会议股东及股东代表所持股份总额的 100％,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》。

    三、会议以114,246,404股同意 , 占出席会议股东及股东代表所持股份总额的 100％,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》。

    四、会议以114,246,404股同意 , 占出席会议股东及股东代表所持股份总额的 100％,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2000年度总经理工作报告》。

    五、会议以114,246,404股同意 , 占出席会议股东及股东代表所持股份总额的 100％,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2000年度财务决算报告》。

    六、会议以114,246,404股同意 , 占出席会议股东及股东代表所持股份总额的 100％,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2000年度利润分配议案》。

    七、会议以114,246,404股同意 , 占出席会议股东及股东代表所持股份总额的 100％,0票反对,0票弃权,审议通过了《修改公司章程的议案》。

    八、关联股东共计45, 327, 866股回避了本议案的表决,会议以24, 741, 356 股同意,44, 174, 902股反对,反对票占有效表决股份总额的64.1％,0票弃权, 否决 了《收购东莞荣轩货柜码头有限公司67％权益的议案》。

    九、关联股东共计2,280股回避了本议案的表决,会议以114, 244, 124股同意, 占有效表决股份总额的100％,0票反对,0票弃权,审议通过了《向金泰集团出售弹力 丝厂资产的议案》。

    十、审议通过了《董事会成员调整的议案》。

    1、会议以114,246,404股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份总额的100 ％,0票反对,0票弃权,同意增补陈少东先生为公司第二届董事会董事。

    2、会议以0票同意 ,114, 226, 404股反对,反对票占出席会议股东及股东代表 所持股份总额的99.98％,20, 000股弃权,否决增补黎浩秋先生为公司第二届董事会 董事。

    十一、会议以114,246,404股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份总额的 100％,0票反对,0票弃权,审议通过了《变更会计师事务所的议案》。

    十二、关联股东共计45, 327, 866股回避了本议案的表决,会议以68, 918,538 股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份总额的100％,0票反对,0票弃权, 审议 通过了大股东东莞市新世纪科教拓展有限公司提交的《关于土地偿债的临时提案》。

    十三、会议以114,246,404股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份总额的 100％,0票反对,0票弃权,审议通过了由大股东东莞市新世纪科教拓展有限公司提交 的《变更公司名称的临时提案》。

    鉴于广东金泰企业集团公司已不再持有我公司股份, 东莞市新世纪科教拓展有 限公司认为继续使用“金泰”一名已不太合适,有必要变更公司名称。 本次股东大 会同意变更公司名称, 拟将公司名称“广东金泰发展股份有限公司”变更为“广东 锦龙发展股份有限公司”,并授权董事会具体办理有关变更手续。

    本次大会经广东广大律师事务所吴丰律师见证,并出具法律意见书。