广东金泰发展股份有限公司2000年度股东大会定于2001年5月18 日在广东省清 远市新城八号区自来水大厦五楼会议室举行。现将有关事项公告如下：

    1、会议时间地点：

    时间：2001年5月18日（星期五）上午9：00

    地点：广东省清远市新城八号区自来水大厦五楼

    2、会议内容：审议《公司2000年度董事会工作报告》；《公司2000 年度监事 会工作报告》；《公司2000年度总经理工作报告》；《公司2000年度财务决算报告》 ；《公司2000年度利润分配方案》；《公司2000年度报告及年度报告摘要》；《收 购东莞荣轩货柜码头有限公司67％权益的议案》；《向金泰集团出售弹力丝厂资产 的议案》；《董事会成员调整的议案》；《修改公司章程的议案》；《变更会计师 事务所的议案》。

    3、出席会议对象

    ⑴本公司的董事、监事及高级管理人员；

    ⑵2001年5 月11日收市后, 在深圳证券结算公司在册的“金泰发展”股东或其 委托代理人。

    4、会议登记事项

    ⑴登记手续：

    法人股股东持法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    社会公众股股东持身份证、深圳证券帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

    异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供相关原件。

    因故不能出席的股东可以书面方式委托人出席和参加表决。

    ⑵登记时间、地点及联系方式：

    时间：2001年5月15日,上午9－11点,下午1－3点

    地址：公司证券部（清远市新城八号区自来水大厦3楼）

    电话：0763－3369393

    传真：0763－3362693

    联系人：王子刚

    ⑶其它事项：

    会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。