广东金泰发展股份有限公司首届董事会第一次会议于一九九七年四月六日在广东金泰发展股份有限公司（筹）会议室举行。会议就有关事宜通过如下决议：

    一、选举苏铭先生为公司首届董事会董事长；

    二、选举王喜民先生为公司首届董事会副董事长；

    三、聘任王喜民先生为公司总经理；

    四、聘任邓志强先生为公司副总经理兼公司总经济师；

    五、聘任彭楚幼先生为公司副总经理；

    六、聘任杨小菊女士为公司总工程师；

    七、聘任姚宇忠先生为公司财务总监；

    八、任命徐之栋先生为公司首届董事会秘书。

    九、有关公司筹备的遗留工作及公司股票挂牌交易等事宜，由董事会设立工作小组具体实施。