本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东锦龙发展股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2007年5月24日以书面形式发出,会议于2007年6月4日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持,会议审议通过了通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司将于2007年6月26日召开2006年度股东大会。会议地点及审议事项等详见同日公告的《关于召开2006年度股东大会的通知》。

    特此公告。

    广东锦龙发展股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月四日