广东金泰发展股份有限公司第二届董事会第四次会议于2000年12月25日在公司 会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,授权代表1人,监事3人列席,符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、同意戚桓先生辞去公司董事长职务的申请, 并选举杨志茂先生为公司董事 长。

    二、同意邓志强、谢锡发先生分别辞去公司总经理、副总经理职务的申请；聘 任杨志茂先生兼任公司总经理,戚桓、邓志强先生为公司副总经理,刘光芒先生为总 经理助理。