公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会

    2、召开时间：2006年11月1日(星期三)上午10时，会期半天。

    3、召开地点：本公司会议室

    4、召开方式：现场投票

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：董事长杨志茂先生

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、股东(代理人)5人，代表股份101929717股，占上市公司有表决权总股份66.92%。

    2、无限售条件的流通股东出席情况：股东(代理人)2人、代表股份280499股，占上市公司有表决权总股份0.18%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    会议以记名方式投票表决，逐项通过如下议案：

    1、《关于转让东莞市富麟实业有限公司25%股权的议案》

    同意101929717股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0 股，弃权0 股。其中：无限售条件流通股股东同意280499股，占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数100%，反对0 股，弃权0 股。

    2、《关于转让东莞市富鹏置业有限公司25%股权的议案》

    同意101929717股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0 股，弃权0 股。其中：无限售条件流通股股东同意280499股，占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数100%，反对0 股，弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东广大律师事务所

    2、律师姓名：吴丰

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、行政法规、《大会规则》及《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；本次股东大会议案的提出符合《大会规则》的规定，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会会议记录及决议；

    2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。