每日必读广东金泰发展股份有限公司第二届董事会第三次会议于2000年11月16日在公司 会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，监事3人列席。经审议， 全体董事一致 同意通过如下决议：
一、审议通过了《修改公司章程的议案》；
1、将第九十三条修改为：董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1－ －2人，独立董事2人。
2、将第九十七条修改为：凡对外投资不超过公司净资产35％的项目， 董事会 有权作出决定。超过净资产35％的重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评 审，并报股东大会审议批准，董事会应建立严格的审查和决策程序。
二、审议通过了《公司经营范围调整的议案》；
因公司通过收购、出售资产及股权后，经营范围有较大改变，董事会决定变更 经营范围。此次变更事项待股东大会审议通过后，报请工商部门审批，并修改《公 司章程》。具体是将《公司章程》第十三条公司经营范围调整为：高科技项目投资， 染织，化纤长丝，房地产开发等。
三、审议通过了《董事会成员调整的议案》；
同意董事会成员马炳焰、彭楚幼、潘远文、杨小菊提出的辞职申请。增补杨志 茂、邓耀辉、胡衬婵、梁坚荣为董事候选人；增补蓝永强、厉怒江为独立董事候选 人。候选人简历附后。
四、审议通过了《公司资产重组的议案》；
1、同意公司收购清远市城建规划局持有的清远市自来水公司80％产权。
2、同意收购东莞市新世纪英才学校部分资产。 英才学校为东莞市新世纪科教 拓展有限公司（下称“新世纪公司”）控股的民办学校，由于新世纪公司与广东金 泰企业集团公司已签订了股份转让协议，新世纪公司拟受让金泰集团持有的“金泰 发展”国有法人股45,327,866股，为本公司潜在关联方，此事项属关联交易。
3、同意将本公司持有的附属染织厂部分闲置的土地和建筑物、 清远市金益袜 厂有限公司60％股权、清远市龙狮公路有限公司20％股权、清远清科巧克力食品有 限公司17.8％股权、清远市福远漂染厂50％股权全部出售给金泰集团。此次出售属 关联交易，关联董事黄大智、马炳焰、潘远文、杨小菊在董事会表决时已回避。
五、审议决定于2000年12月25日召开公司2000年度临时股东大会。现将有关事 宜公告如下：
1、会议时间地点：
时间：2000年12月25日（星期一）上午9:00
地点：广东省清远市小市南步路1号公司二楼会议室
2、会议内容：审议关于《修改公司章程的议案》； 《公司经营范围调整的议 案》；《董事会成员调整的议案》；《监事会成员调整的议案》；《公司资产重组 的议案》。
3、出席会议对象
⑴本公司的董事、监事及高级管理人员；
⑵2000年12 月18日收市后， 在深圳证券结算公司在册的“金泰发展”股东或 其委托代理人。
4、会议登记事项
⑴登记手续：
国有法人股、法人股股东持法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续；
社会公众股股东持身份证、深圳证券帐户卡到本公司证券投资部办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供相关原件。
因故不能出席的股东可以书面方式委托人出席和参加表决。
⑵登记时间、地点及联系方式：
时间：2000年12月22日，上午9－11点，下午1－3点
地址：公司证券投资部（清远市小市南步路1号）
电话：0763－3373490
传真：0763－3373440
联系人：王子刚
⑶其他事项：
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
广东金泰发展股份有限公司董事会
二000年十一月十六日
附件：
1、董事候选人简历：
杨志茂：男，37岁，大学本科，曾任广州市锦城房地产发展有限公司副董事长， 现任东莞市新世纪英才学校副董事长、东莞市新世纪科教拓展有限公司董事长。
邓耀辉：男，51岁，大专学历，曾任第七届全国人大代表，现任东莞市新世纪 英才学校董事长、东莞市雁田村村委会主任、东莞市人大常委会委员、广东省人大 代表。
胡衬婵：女，44岁，曾任东莞市锦泰食品有限公司董事长，现任东莞市新世纪 科教拓展有限公司董事。
梁坚荣：男，32岁，大学本科，曾在中山大学生物工程研究中心工作，曾任东 莞市海洋石油化工产品有限公司董事长，现任东莞市荣富实业有限公司董事长。
厉怒江：男，39岁，经济学硕士，曾在君安证券有限责任公司工作，现在国泰 君安证券股份有限公司企业融资总部任业务董事，主持过多家公司改制、重组及股 票发行上市工作，有丰富的资本市场运作经验。
蓝永强：男，33岁，法学学士，律师，曾在甘肃省政法学院任教，现任广东广 大律师事务所律师，担任过多家企业的法律顾问，有丰富的执业经验。
2、监事候选人简历：
黄慕贞：女，53岁，高中文化，曾任佛冈县委常委、副县长，广东省妇联儿童 服务公司总经理，东莞市新世纪英才学校幼儿园园长。
何浩强：男，28岁，大专，曾在东莞市宝隆纸品厂工作，现在东莞市新世纪科 教拓展有限公司工作。
