重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东锦龙发展股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年4月27日在公司会议室召开，董事长杨志茂先生主持了会议。会议应到董事8人（邓耀辉先生已于2004年4月22日召开的第三届董事会第六次会议上辞去董事职务），实到董事8人，3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年第一季度报告》；

    二、决定于2004年5月28日召开公司2003年度股东大会，会议通知如下：

    1、召开会议基本情况

    定于2004年5月28日（星期五）上午10∶00在清远市方正二街1号锦龙大厦9楼公司会议室召开2003年度股东大会。

    2、会议审议事项

    （1）、《2003年度董事会工作报告》

    （2）、《2003年度监事会工作报告》

    （3）、《2003年度报告》及《2003年度报告摘要》

    （4）、《2003年度财务决算报告》

    （5）、《2003年度利润分配预案》

    （6）、《董事会人员调整的议案》

    （7）、《修改公司章程的议案》

    上述审议事项中的第3项、第5项、第6项、第7项的具体内容刊登在2004年4月24日的《证券时报》上。

    3、会议出席对象

    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）、截止2004年5月21日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    （3）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。

    4、会议登记方法

    （1）、登记手续：

    a、出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。

    b、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和持股凭证。

    c、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

    （2）、登记地点：清远市方正二街1号锦龙大厦10楼董秘室。

    （3）、登记时间：

    2004年5月26日上午9∶00--11∶00,下午2∶00--5∶00

    5、其他

    会议半天，食宿及交通费自理。

    联系人：王子刚 温尚辉

    电话：0763-3369393 传真：0763-3362693

    附件： 授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东锦龙发展股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 被委托人签名：

    身份证号码： 被委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托权限：

    委托人持有股数： 委托日期：