经本公司筹委会会议决定，广东金泰发展股份有限公司创立大会暨第一届股东 大会将于1997年4月6日下午2:30在清远市经济开发试验区新北江印染厂会议室召开， 现将会议的有关事项公告如下:

    一、会议的主要议程

    1.审议公司筹委会关于公司筹建工作的报告；

    2.审议并通过本公司的公司章程（草案）；

    3.审议并通过广东金泰发展股份有限公司股票在深圳证券交易所上市的议案；

    4.选举产生本公司第一届董事会成员；

    5.选举产生本公司第一届监事会成员；

    6.审议通过其他事项。

    二、会议出席的对象

    本公司股票发行后登记在册的全部股东（包括发起人股股东，社会公众股股东 和公司职工股股东）均可出席本次会议，因故不能参加会议的个人股东可以委托代 理人出席。

    三、会议登记事项

    1.登记手续:

    个人股东应持有本人身份证、深圳股票帐户卡；代理出席者还必须持有授权委 托书和代理人身份证及股东身份证复印件；机构股东应持有法人授权委托、深圳股 票帐户卡和出席者身份证。

    2.登记地点:

    清远市经济开发试验区新北江印染厂会议室。

    3.登记时间:

    1997年4月6日8:00－13:30

    四、注意事项

    1.会议为期半天，出席者食宿及交通费用自理。

    2.本公告刊登后，请出席会议者填好回执于1997年4月5日前传真或邮寄至本公 司。

    通讯地址:广东省清远市小市南(土步)路1号

    邮编:511500

    传真:（0763）3363327

    电话:（0763）3364394 3362311