本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、召集人：公司董事会

    2、召开时间：2003年9月9日9:30时，会期半天

    3、会议地点：公司会议室

    二、会议审议事项：董事、监事变更议案

    为进一步完善公司治理结构，张国明先生申请辞去董事长和总经理职务，不再担任董事之职。会议选举张雄先生为董事长。高向阳先生因工作变动申请辞去董事职务。为弥补董事空缺，根据《公司章程》规定，经大股东提名，董事会推荐张伟胜先生和梁辉先生为董事候选人。公司监事会主席黄祥鸿先生因其工作变动提出辞去监事之职。根据《公司章程》规定，经大股东推荐，监事会提名龙籍轩先生为监事候选人，提请公司2003年第一次临时股东大会审议。

    三、会议出席对象：

    1、截止2003年8月25日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表；

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记办法：

    1、股东参加会议，请于2003年9月5日（上午9:00时---11:00时、下午1:00时---4:00时）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

    2、出席会议登记处：黑龙江天伦置业股份有限公司证券部。

    五、其他

    1、联系方式：

    联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号

    邮编：150090

    电话：0451---82335442、82353807

    传真：0451---82334782

    联系人：石淑梅

    2、出席会议股东食宿和交通费用自理。

    六、备查文件：

    1、三届三十一次董事会会议决议、会议记录。

    2、三届九次监事会会议决议、会议记录。

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江天伦置业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日