黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2003年4月22日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，独立董事赵家燕先生未出席本次会议，委托董事长张国明先生代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张国明先生主持，审议通过了如下事项：

    一、公司2003年第一季度报告；

    二、董事变更议案；

    公司董事任小艳先生因工作变动和参加EMBA课程学习原因，申请辞去董事之职，独立董事赵家燕先生申请辞去独立董事职务。公司董事会按照有关规定，经考查，决定提名丘海雄先生和倪阳先生为公司独立董事候选人。

    三、修改《公司章程》议案

    《公司章程》第93条：董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

    现修改为：董事会由七名董事组成，其中董事四名，独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名。

    四、变更董事会专业委员会人员构成事宜

    1、战略委员会成员由董事会7名董事组成；

    2、审计委员会成员由董事长张国明和独立董事卫宗泙、倪阳组成；

    3、提名委员会成员由董事长张国明和独立董事卫宗泙、丘海雄组成；

    4、薪酬与考核委员会成员由独立董事卫宗泙、丘海雄和董事张雄组成。

    上述董事会专业委员会人员构成，尚有待股东大会通过两位独立董事候选人任职后，方能生效。

    五、变更公司注册名称议案

    公司现名称为：黑龙江龙发股份有限公司，

    拟修改为：黑龙江天伦置业股份有限公司。

    并修改《公司章程》第4条： 公司注册名称：

    中文全称：黑龙江龙发股份有限公司

    英文全称：HeiLongJiang Long-Far Co.,Ltd.

    修改为：公司注册名称：

    中文全称：黑龙江天伦置业股份有限公司

    英文全称：HeiLongJiang TianLun Real Estate Development Co.,Ltd.

    变更公司注册名称事宜尚须经工商登记机关核准及公司股东大会审议。

    六、会议决定2003年5月24日召开2002年年度股东大会。

    

黑龙江龙发股份有限公司

    董事会

    二OO三年四月二十二日

     附：独立董事候选人简历

    姓名：倪阳 性别：男 籍贯：上海

    出生地点：1963年5月2日出生于北京，现年39岁。

    职称：全国注册一级建筑师及高级工程师

    个人经历：

    1971．3－1981．7  华东石油学院附小、附中            学生
    1981．9－1985．7  华南理工学院建筑学系           获学士学位
    1985．9－1988．7  华南理工学院建筑设计院         获硕士学位
    1988．8  至今     华南理工大学建筑设计院副总建筑师、五室主任
    姓名：丘海雄    性别：男    出生年月：1954年12月
    职务职称：
    中山大学  广东发展研究院    常务副院长
              社会发展研究所    所长
              社会学系          主任、教授、博导
    社会兼职：
    联合国教科文组织科学与技术政策教席            承担者
    广州市警察学会                                顾问
    广东经济学会                                  常务理事
    中天证券研究院                                兼职研究员
    广东省房协专家咨询委员会                      委员
    专业训练：
    1981年         经济学学士    中山大学
    1987年         社会学硕士    香港中文大学
    1996年         社会学博士    香港中文大学
    工作经历：
    1973年        广州81中毕业/广州师范学校进修结业
    1973－1978年  广州郊区江村蓼江学校教书
    1978－1982年  中山大学经济学系读本科
    1982年－现在  中山大学社会学系教书
    1999年－现在  中山大学广东发展研究院

     黑龙江龙发股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人黑龙江龙发股份有限公司董事会现就提名丘海雄先生和倪阳先生为黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与黑龙江龙发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人履历见本期董事会决议公告），被提名人已书面同意出任黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合黑龙江龙发股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江龙发股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括黑龙江龙发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导万分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：黑龙江龙发股份有限公司

    董事会

    二OO三年四月二十四日

     黑龙江龙发股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人丘海雄，作为黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与黑龙江龙发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括黑龙江龙发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：丘海雄

    二OO三年四月二十四日

    声明人倪阳，作为黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与黑龙江龙发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括黑龙江龙发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：倪阳

    二OO三年四月二十四日