黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2003年4月7日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张国明先生主持。审议通过了如下事项：

    一、公司2002年年度报告正文及报告摘要；

    二、公司2002年董事会工作报告；

    三、公司2002年总经理工作报告；

    四、公司2002年年度决算报告；

    五、公司2002年利润分配预案和资本公积金转增股本预案

    公司本年度实现净利润21,857,548.77元，提取法定盈余公积金2,185,754.88元，提取法定公益金1,092,877.44元，未分配利润18,578,916.45元。加以前年度未分配利润71,708,532.59元，未分配利润合计90,287,449.04元。截止2002年末，公司资本公积金84,622,121.36元。经本次董事会议研究决定，2002年度利润分配预案为：以2002年年末总股本10726.56万股为基数，每10股派发现金0.3元（含税）。共计派发3,217,968.00元，剩余87,069,481.04元未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    六、公司控股子公司广州润龙房地产有限公司贷款事宜。即

    广州润龙房地产有限公司向华夏银行广州分行贷款4500万元，期限

    为一年，利率为5.5755%，用途为补充流动资金。公司为本次贷款

    提供连带责任担保。

    七、同意任小艳先生辞去公司总经理职务，聘任张国明先生为公司总经理。

    八、2002年年度股东大会召开时间另行公告。