黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2003年1月21日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了变更会计师事务所事项:考虑到公司业务发展的实际情况,公司决定解聘上海大华会计师事务所有限公司,聘任广东正中珠江会计师事务所。公司已书面通知了上海大华会计师事务所有限公司。此事项须经股东大会审议。
    
黑龙江龙发股份有限公司    董事会
    二OO三年一月二十三日