本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    黑龙江龙发股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年12月21日在公司会议室召开，与会股东（或授权代表）4 名，代表股份数额4642.41万股，占公司总股本的43.28 ％。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张国明先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以投票方式通过了如下决议：

    1、广州润龙房地产有限公司受让联华大厦项目议案；

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    2、广州润龙房地产有限公司受让土地议案；

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。 3、增资广州润龙房地产有限公司议案；

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    三、律师出具的法律意见

    为公司本次临时股东大会出具法律意见的是黑龙江高盛律师事务所，经办律师吴岩，结论性意见为：

    本所律师认为，贵公司2002年第三次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和公司《章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、 本次临时股东大会记录、决议；

    2、 法律意见书