黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2002年12月20日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了公司承包经营广东中妇旅国际旅行社有限责任公司(下简称广东中妇旅)事宜,即公司接受中国妇女旅行社委托,承包经营广东中妇旅。双方已经签署了承包合同,承包期限为合同签署日至2004年12月31日。在承包期内,公司负责广东中妇旅的经营管理,并保证上缴给中国妇女旅行社每年不低于28万元的承包利润。广东中妇旅成立于2000年12月15日,注册资本为280万元,经营范围为国内旅游、入境旅游、出境旅游业务。其股权结构为:中国妇女旅行社占51%,龙发股份公司占44%,广东省妇联占5%。
    
黑龙江龙发股份有限公司董事会    二OO二年十二月二十一日