本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况：

    1、召集人：公司董事会

    2、召开时间：2002年12月21日9:00时，会期半天

    3、会议地点：公司会议室

    二、会议审议事项：

    1、广州润龙房地产有限公司受让联华大厦项目事宜。即广州润龙房地产有限公司受让广州军区空军房地产管理处所有的位于广州市水荫路34号大院、环市东路北侧的联华大厦项目。该项目总占地面积7187.151平方米，其中包括一幢31层的商住楼和占地面积约4100平方米的一块空地。转让价为1.2亿元人民币。

    2、广州润龙房地产有限公司受让土地事宜。即广州润龙房地产有限公司受让广州军区空军住房发展中心所有的位于广州市天河区33号空广粤字第6071号土地进行开发建设。该地块面积约28000平方米，转让价为1.45亿元人民币。

    3、增资广州润龙房地产有限公司。即公司对广州润龙房地产有限公司追加投资4500万元。，将其注册资本由3000万元增至8000万元。增资后，公司共出资7200万元，仍占有该公司90％的比例数额。该公司另一出资方广州润龙合富置业有限公司以800万元的出资额，仍占增资后广州润龙房地产有限公司注册资本的10％。

    上述第1、2事项除须经公司股东大会审议外，尚须经军队和地方政府有关部门批准，现正在办理中。有关两事项的进展情况公司将另行公告。

    三、会议出席对象：

    1、截止2002年12月6日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表；

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记办法：

    1、股东参加会议，请于2002年12月19日（上午9:00时－－－11:00时、下午1:00时－－－4:00时）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

    2、出席会议登记处：公司证券部。

    五、其他

    1、联系方式：

    联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号

    邮编：150090

    电话：0451－－－2335442、2353807

    传真：0451－－－2334782

    联系人：石淑梅

    3、出席会议股东食宿和交通费用自理。

    六、备查文件：

    三届二十五次董事会会议决议、会议记录；

    

黑龙江龙发股份有限公司董事会

    二OO二年十一月二十一日

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江龙发股份有限公司2002年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日