黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2002年9月29日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

    一、 增资广州润龙合富置业有限公司事宜

    公司出资2700万元人民币增资广州润龙合富置业有限公司（原名称为广州市荔湾区合富房地产置业顾问行），本次增资事宜已经该公司股东会决议通过。增资后，广州润龙合富置业有限公司的注册资本为3000万元，股权结构为：黑龙江龙发股份有限公司占90％，广州骏汇实业发展有限公司占10％。公司出资2700万元，主要用于该公司营销网络的建设，充实与完善计算机系统和信息库；大规模招聘营销人员，扩充队伍；再是补充流动资金，用于房地产交易中（如二手楼市场）资金垫付之需；三是进行企业扩张，建立众多的分支机构，形成规模化经营格局。

    广州润龙合富置业有限公司成立于1991年4月4日，注册资金200万元，经营范围为从事房地产信息咨询，房地产代理（不含预售商品房代销）的房地产中介服务。水电安装。

    公司增资所用资金为自有资金，全部以现金支付，现该增资事宜正在办理中。

    二、 受让广东中妇旅国际旅行社有限责任公司44％股权事宜

    公司出资158万元人民币受让中国妇女旅行社所持的广东中妇旅国际旅行社有限责任公司44％的股权。受让后，广东中妇旅国际旅行社有限责任公司的股权结构为：中国妇女旅行社占51％，黑龙江龙发股份有限公司占44％，广东省妇联占5％。

    广东中妇旅国际旅行社有限责任公司成立于2000年12月15日，注册资本为280万元，经营范围为国内旅游、入境旅游、出境旅游业务。

    上述受让股权事宜已经珠海市正大新资产评估事务所珠正评报字[2002〗第199号资产评估报告评估。

    转让双方于2002年9月29日签署了股权转让协议。