本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    黑龙江龙发股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年9月29日在公司会议室召开，与会股东（或授权代表）4 名，代表股份数额4642.41万股，占公司总股本的43.28 ％。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张国明先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以投票方式通过了如下决议：

    1、成立董事会四个专业委员会及独立董事薪酬议案；

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    2、修改《公司章程》议案；

    （1）变更经营范围

    为拓展公司经营业务的需要，公司拟变更经营范围，增加销售建材、化工材料和电子产品等项目。并修改《公司章程》第13条，修改为：

    网络与电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术的投资，旅游基础设施投资经营管理，物业管理，自有房屋租赁。房地产开发与经营（三级），销售建材、化工材料和电子产品等。

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    （2）《公司章程》第79条

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    （3）《公司章程》第80条

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    （4）《公司章程》第83条

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    （5）《公司章程》第88条

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    （6）《公司章程》第90条

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    （7）《公司章程》第95条

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    （8）《公司章程》第101条

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    （9）《公司章程》第112条

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    三、律师出具的法律意见

    为公司本次临时股东大会出具法律意见的是黑龙江高盛律师事务所，经办律师吴岩，结论性意见为：

    本所律师认为，贵公司2002年第二次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和公司《章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、 本次临时股东大会记录、决议；

    2、 法律意见书

    

黑龙江龙发股份有限公司

    二OO二年十月九日