黑龙江龙发股份有限公司2000年临时股东大会于2000年12月16日在公司会议室 召开,与会股东(或授权代表)7名,代表股份数额4765.78万股,占公司总股本的44.42 ％。本次临时股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票方式通 过了如下决议：

    一、董事会换届议案

    同意周庆治先生、张振荣先生、王海光先生、陈博先生、宋文光先生、刘锋先 生、阎淑香女士等七名董事连任。

    经对候选七名董事逐位表决,同意股份数额均为4765.78万股, 占到会股东代表 股份数额的100％。

    二、监事会换届议案

    同意由股东代表出任的监事何伟先生和周玉华先生连任。

    经对候选两名监事逐位表决,同意股份数额均为4765.78万股, 占到会股东代表 股份数额的100％。

    三、变更会计师事务所议案

    公司上市以来,聘请的会计师事务所为北京中庆会计师事务所。2000年10月9日, 该所致函公司董事会,称由于所内业务的安排及调整,提出不再承担公司2000年度财 务会计报表审计工作。为此,经双方友好协商,决定解除原聘任关系。公司董事会解 聘中庆会计师事务所,聘任深圳大华会计师事务所。

    同意股份数额4765.78万股,占到会股东代表股份数额的100％。