黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2002年6月22 日在公司 会议室召开，应到董事7人，实到董事6人。公司监事和高管人员列席了会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议认真学习了证监发[2002]32号《中国 证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》文件，并审 议通过了《黑龙江龙发股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。