本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    黑龙江龙发股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月22 日在公司 会议室召开，与会股东（或授权代表）4 名，代表股份数额4642.41万股， 占公司 总股本的43.28 ％。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 董事长张国明先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以投票方式通过了如下决议：

    1、修改《公司章程》议案；

    （1）、第十二条　公司的经营宗旨修改为：

    公司的经营宗旨：坚持规范稳健发展的经营理念，充分发挥人力资本和货币资 本的作用，实现公司价值最大化、股东财富最大化和人力资本最大化。

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    （2）、第十三条　公司经营范围修改为：

    公司经营范围是：房地产开发与经营，网络与电子信息技术开发应用，软件开 发，对高新技术的投资，旅游基础设施投资经营管理，物业管理，自有房屋租赁。

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    2、增选独立董事议案；

    选举赵家燕先生为公司独立董事：

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    三、律师出具的法律意见

    为公司本次临时股东大会出具法律意见的是黑龙江高盛律师事务所，经办律师 张迎泽，结论性意见为：

    本所律师认为，贵公司2002年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出席会 议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和公司《章程》规定，本次股东大会 表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、 本次临时股东大会记录、决议；

    2、 法律意见书